Американські слідчі розкрили схему, через яку оточення Януковича вивело $700 мільйонів

0


















Правоохоронці США розкрили схему виведення близько 700 мільйонів доларів, якій протягом 2008-2014 років користувалося оточення українського президента-втікача Віктора Януковича. Відповідні документи потрапили в розпорядження американського видання Buzzfeed, — повідомляє ТСН.

Видання зазначає, що після Революції Гідності правоохоронні органи США, Великобританії та Латвії намагалися допомогти Україні в розслідуванні незаконного збагачення оточення Януковича, однак в українських спецслужбах такий допомогою вирішили не користуватися, таким чином дозволивши «сім’ї Януковича» уникнути покарання.

Ще в 2014 році ФБР почало відстежувати підозрілі транзакції по корупції та відмиванню коштів з боку адміністрації Януковича. Однак тоді жодних конкретних злочинів виявлено не було. Прогрес у цій справі стався після затримання екс-радника Януковича Пола Манафорта, який і передав ці дані американським правоохоронним органам.

Манафорт є ключовим свідком у трьох розслідуваннях, які ведуть Сполучені Штати: підозра у відмиванні грошей його колишньої лобістською фірмою, прибутковий контракт, який він направив до юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, і вивчення так званої чорної каси «Партії регіонів» — документа, в якому вказуються всі незаконні фінансові дії оточення Януковича.

У 2014 році слідчі США поділилися інформацією щодо фінансових махінацій «сім’ї» з Україною. У цих документах, які Buzzfeed отримав у розпорядження розкриваються такі схеми.

Повідомляється, що протягом останніх шести місяців правління Януковича компанія МАКО, власником якої був син президента-втікача Олександр Янукович, виконала підозрілих транзакцій на 74 мільйони доларів через дочірні компанії в Україні, Швейцарії та Нідерландах. Близько 50 трансакцій і банківських переказів відправлялися кожні три або чотири дні як «передоплата за вугілля». Американські чиновники заявили, що операції вважаються підозрілими, оскільки були задіяні офшорні компанії.

Департамент казначейства США також знайшов фінансові махінації в діях міністра палива та енергетики часів Януковича, а нині депутата України Юрія Бойко. За їх даними, Бойко перерахував близько 400 мільйонів доларів державних коштів через Латвію, щоб купити нафтову бурову платформу, вартість якої складає всього 248 мільйонів доларів.

Також в документах повідомляється і про близьких до Януковича олігархів, які через свої нафтові, газові та енергетичні компанії вивели з України близько 5 мільярдів доларів. Так, одна зі схем стосується олігарха Сергія Курченко. Згідно з документами, панамська компанія Prosperity Developments SA, власником якого є Курченко, провела протягом року підозрілих транзакцій на суму близько 550 мільйонів доларів.

Видання повідомляє, що навіть після втечі Януковича його оточення продовжував керувати українськими активами за допомогою Activ Solar, власником якої був зять екс-глави Адміністрації президента Сергія Клюєва. Ця компанія провела близько 71 підозрілі транзакції через офшори на загальну суму в 11 мільйонів доларів.

Ще одним фігурантом схем оточення Януковича став екс-міністр екології Микола Злочевський. Його компанії через Кіпр переказали на «ПриватБанк» в Латвії майже 24 мільйони доларів. Латвія ці кошти заморозила, проте із-за того, що українські правоохоронні органи не змогли довести злочинну діяльність, уряд цієї країни стягнуло кошти на користь державного бюджету.

Видання відзначає, що незважаючи на численні розслідування, жоден з членів оточення Януковича, яких підозрюють у фінансових махінаціях, досі не був засуджений. Справа Манафорта також пролили світло на те, як діяло оточення екс-президента для лобіювання своїх інтересів. Зокрема, згідно з документами слідства США оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків.

Источник