Бойко, Злочевський і Клюєв фігурують у розслідуванні в США — Олігарх

0


















Фінансова розвідка США виявила 700 мільйонів доларів, які «сім’я Януковича» вивела за кордон між 2008 і 2014 роками. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення «Української правди», цитирующую статтю BuzzFeed, оприлюднену 12 липня.

Документи, які вдалося отримати журналістам, вказують, що українські правоохоронці вибірково користувалися знахідками американських колег.

Незабаром після революції 2014 уряду США і Великобританії публічно оголосили про допомогу в поверненні активів Януковича. ФБР направив у Київ команду розслідувачів дослідити «чорну бухгалтерію» та інші докази фінансових злочинів уряду Януковича.

Агенти направили запити в американські банки, щоб отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих з оточенням Януковича та його представниками уряду.

Департамент казначейства США почав збирати ці записи ще в 2014 році, коли ФБР вперше почало розслідувати відмивання грошей і корупцію адміністрацією Януковича. Саме ці транзакції в 2017 році були передані команді спеціального прокурора Роберта Мюллера і стали приводом для більш двох десятків звинувачень на адресу Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа.

У 2014 році правоохоронці США поділилися з Україною інформацією про рахунки за кордоном, які належали до близького оточення Януковича і його колишнім чиновникам. Серед транзакцій, які вдалося отримати BuzzFeed News, є наступні факти:

Протягом останніх шести місяців режиму Януковича компанія МАКО, підконтрольна Олександру Януковичу, провела сумнівних трансакцій на 74 мільйони доларів США через дочірні компанії, розташовані в Україні, Нідерландах і Швейцарії. Не менше 50 банківських транзакцій проводилися кожні три дні з призначенням «передоплати за вугілля». Американські чиновники заявили, що операції вважаються підозрілими, оскільки вони проходили через офшорні країни.

Міністерство фінансів США визначило щонайменше два десятки чиновників Януковича, які надсилали або отримували підозрілі трансферти. Серед них український законодавець Юрій Бойко, колишній міністр палива та енергетики, підписант бюджету «вишок Бойка». Хоча влада США назвали його “предметом розслідування державної корупції, Бойко ніколи не був засуджений в Україні.

Правоохоронці США повідомили про підозрілу активність Prosperity Developments, підконтрольної 32-річному бізнесменові Сергію Курченку, який є близьким другом Олександра Януковича. Зареєстрована в Панамі, Prosperity Developments SA відправила або отримала 550 мільйонів доларів підозрілих банківських переказів протягом одного року.

Навіть після того, як Янукович втік в лютому 2014 року, «Сім’я» зберігала контроль над активами в Україні. Компанія Activ Solar, яка контролюється зятем Сергія Клюєва провела 71 підозрілу операцію за один місяць на загальну суму 11 мільйонів доларів. Компанія має міцні зв’язки з Януковичем через нинішнього депутата парламенту Сергія Клюєва.

Інший член «Сім’ї», колишній міністр екології Микола Злочевський, став фігурантом розслідування через переведення 24 мільйонів доларів з рахунків на Кіпрі в ПриватБанк в Латвії. В електронних листах, отриманих BuzzFeed News, працівники правоохоронних органів США повідомили в Державній службі фінансового моніторингу про підозрілі транзакції на початку листопада 2014 року.

Через два роки латвійські ЗМІ повідомили, що Україна не допомогла в розслідуванні по відмиванню грошей, тому заморожені 50 мільйонів євро, що колись належали українським платникам податків, залишилися в державній скарбниці Латвії.

Автори статті вказують, що ніхто з режиму Януковича в Україні так і не був засуджений.

Як повідомлялося раніше, нардеп Юрій Бойко купив своєю багатою дружині кулон за чверть мільйона
Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник