Вивели $40 млрд: розслідування показало, як Янукович і Ко привласнювали гроші

0


















Колишній президент Віктор Янукович і його так звана «Сім’я», яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

Після його втечі країни Заходу, зокрема, Великобританія, США і Латвія відслідкували шлях засобів, які вивів Янукович і його найближче оточення, в тому числі екс-керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Було виявлено $700 млн, виведених в період з 2008 по 2014 рік, повідомляє американське видання BuzzFeed.

Встановлено, що гроші переводилися на рахунки підконтрольних їм офшорних фірм. Серед них була консалтингова фірма Davis Manafort Partners, яка займалася виборчою кампанією і іміджем Януковича.

ФБР направив групу слідчих в Київ для дослідження урядової документації, а агенти звернулися до банків за додатковою інформацією про те, як ці транзакції працювали. Інтерпол оголосив Януковича в розшук.

Згідно з повідомленням, представники американської влади вважали, що фінансовий розвідки України, Великобританії, Швейцарії, Латвії та на Кіпрі зацікавиться листами з даними про підозрілі транзакції. Відділ казначейства США почав збір записів ще в 2014 році, коли ФБР вперше почало відстежувати підозрілі відмивання грошей з боку адміністрації Януковича. Дії не призвели до результату поки не спливли знову під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера справ проти Манафорта. Він є «ключовим свідком» у трьох поточних кримінальних справах в Україні. У Києві стверджують, що Манафорт володіє важливою інформацією.

В ході дослідження документів з’ясувалося, що компанія олігарха Сергія Курченко відмила через рахунки в іноземних банках $1,5 млрд, які повернулися в держбанки України як цінні папери.

Справи «Сім’ї» Януковича розслідують п’ять різних підрозділів Генеральної прокуратури. Начальник відділу спецрозслідувань Сергій Горбатюк розповів, що відсутність координації між підрозділами створює перешкоди для прокурорів і судів.

 

Колишній перший заступник генпрокурора Микола Голомша був одним з перших слідчих у справі Курченко. У травні 2014 року він доручив, щоб «$200 млн були заморожені на рахунках Курченко в Латвії». Через кілька тижнів всі слідчі його команди були замінені.

В останні півроку президентства Януковича були помічені підозрілі угоди компанії його старшого сина Олександра «МАКО» на $74 млн. В банківських транзакціях кожні три-чотири дні вони значилися як «передоплата за вугілля».

У 2014 році правоохоронні органи США надали Україні інформацію про рахунки за кордоном, належали соратникам Януковича і колишнім державним чиновникам. Однак справи щодо даної інформації рідко доходили до суду. Українське правосуддя не мало нікого з режиму Януковича.

Зазначається, що навіть після втечі Януковича «Сім’я» контролювала великі активи в Україні. Зокрема, компанія Activ Solar Андрія Клюєва вчинила 71 підозрілу транзакцію за один місяць на загальну суму $11 млн. Операції проводилися в The Bank of New York Mellon та інших місцях відмивання грошей, зокрема в Росії, Латвії, на Кіпрі та Багамських островах.

 

Крім того, влада Швейцарії заморозили активи Клюєва, в тому числі 26 мільйонів франків і особняк.

Ще один член сім’ї, екс-міністр екології Микола Злочевський згадувався у звітах Deutsche Bank після того, як його компанії перерахували $124 млн з рахунків на Кіпрі в український PrivatBank в Латвії. Представники США повідомили українським правоохоронцям інформацію про підозрілі операції на початку листопада 2014 року. Через два роки ЗМІ Латвії повідомили, що Україна не допомогла провести поліцейське розслідування. В даний час з Злочевського зняті всі звинувачення.

Видання зазначає, що основну частину інформації про виведених активах Віктора Януковича та «Сім’ї» українські влади проігнорували і дуже мало справ доведено до суду.

«>

13.07.2018
11:40
Источник